Главный специалист отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов
Требования
- Знания законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ и нормативные акты Банка России);
- Экономическое или юридическое образование;
- Стрессоустойчивость, инициативность, внимательность, ответственность, обучаемость;
- Стаж работы, связанный с ПОД/ФТ не менее 1 года будет преимуществом.
Обязанности
- Консультирование сотрудников Компании по вопросам, возникающим при реализации правил внутреннего контроля;
- Осуществление проверки за проведением сотрудниками структурных подразделений Компании идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- Анализ комплектности досье клиентов, актуальности анкетных данных, корректности установленного уровня риска клиента;
- Подготовка заключений по клиентам с высокой степенью (уровнем) риска;
- Участие в работе по организации обучения и проверки знаний сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- В случае необходимости обеспечение представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
- Исполнение обязанностей ответственного сотрудника по ПОД/ФТ Компании в период его отсутствия (отпуск, командировка и т.п.).
Условия
- Официальное трудоустройство;
- Стабильная заработная плата;
- Удобный график работы (08.30-17.30, в пятницу сокращенный день);
- Доступ к обучающей платформе, где можно пройти интересное обучение для развития профессиональных навыков и знаний;
- Налаженная система адаптации, которая поможет вам в первые рабочие дни и порадует подарком для новичков от компании;
- Насыщенная корпоративная жизнь.